證券代碼：
航天通信控股集團股份有限公司
| 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
|
重要內容提示：
l 本次會議是否有否決議案：
一、 會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：
2019
年01
月04
日
(二)股東大會召開的地點：
杭州市解放路138
號航天通信大廈二號樓4
樓會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
| 1、出席會議的股東和代理人人數
|
15
|
| 2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數（股）
|
182,019,174
|
| 3、出席會議的股東所持有表決權股份數占公司有表決權股份總數的比例（%）
|
34.8834
|
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事
2、公司在任監事
3、董事會秘書的出席情況；董事會秘書吳從曙先生出席了會議，公司部分高級管理人員出席本次會議。
二、 議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、 議案名稱：
關于董事變更的議案
審議結果：
表決情況：
| 股東類型
|
同意
|
反對
|
棄權
|
|||
| 票數
|
比例（%）
|
票數
|
比例（%）
|
票數
|
比例（%）
|
|
|
|
182,016,174
|
99.9983
|
3,000
|
0.0017
|
0
|
0.00
|
2、 議案名稱：
關于與杭州西湖城市投資建設集團有限公司簽署《房屋收購貨幣補償協議》的議案
審議結果：
表決情況：
| 股東類型
|
同意
|
反對
|
棄權
|
|||
| 票數
|
比例（%）
|
票數
|
比例（%）
|
票數
|
比例（%）
|
|
|
|
182,014,174
|
99.9972
|
5,000
|
0.0028
|
0
|
0.00
|
(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
| 議案
序號 |
議案名稱
|
同意
|
反對
|
棄權
|
|||
| 票數
|
比例（%）
|
票數
|
比例（%）
|
票數
|
比例（%）
|
||
| 1
|
關于董事變更的議案
|
39,451,059
|
99.9923
|
3,000
|
0.0077
|
0
|
0.00
|
| 2
|
關于與杭州西湖城市投資建設集團有限公司簽署《房屋收購貨幣補償協議》的議案
|
39,449,059
|
99.9873
|
5,000
|
0.0127
|
0
|
0.00
|
(三)關于議案表決的有關情況說明
三、 律師見證情況
1、 本次股東大會見證的律師事務所：
北京市眾天律師事務所
律師：
2、 律師見證結論意見：
四、 備查文件目錄
1、 經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、 經見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；
3、 本所要求的其他文件。
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