證券代碼：600677 證券簡稱：航天通信 公告編號(hào)：臨2019-023
航天通信控股集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于召開2018年年度股東大會(huì)的通知
| 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
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重要內(nèi)容提示：
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股東大會(huì)召開日期：2019年6月26日
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本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
一、
召開會(huì)議的基本情況
(一)
股東大會(huì)類型和屆次
2018年年度股東大會(huì)
(二)
股東大會(huì)召集人：董事會(huì)
(三)
投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
(四)
現(xiàn)場會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)
召開的日期時(shí)間：2019年6月26日 13點(diǎn) 30分
召開地點(diǎn)：杭州市解放路138號(hào)航天通信大廈二號(hào)樓4樓會(huì)議室
(五)
網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2019年6月26日
至2019年6月26日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。
(六)
融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
(七)
涉及公開征集股東投票權(quán)
無。
二、
會(huì)議審議事項(xiàng)
本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型
| 序號(hào)
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議案名稱
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投票股東類型
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| A股股東
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| 非累積投票議案
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| 1
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2018年董事會(huì)工作報(bào)告
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| 2
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2018年監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告
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| 3
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2018年財(cái)務(wù)決算報(bào)告
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| 4
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2018年利潤分配預(yù)案
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√
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| 5
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2018年年度報(bào)告及報(bào)告摘要
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√
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| 6
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關(guān)于續(xù)聘2019年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)及支付2018年度報(bào)酬的議案
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√
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| 7
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關(guān)于2018年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案
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√
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| 8
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關(guān)于擬定2019年對子公司擔(dān)保額度的議案
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√
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| 9
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關(guān)于2018年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2019年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案
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√
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| 10
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關(guān)于擬與鄒永杭、朱漢坤簽署盈利預(yù)測補(bǔ)償協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議的議案
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√
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1、
各議案已披露的時(shí)間和披露媒體
上述議案已經(jīng)公司八屆二次董事會(huì)、八屆二次監(jiān)事會(huì)審議通過，詳見2018年4月16日《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站。
2、
特別決議議案：無
3、
對中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：4、6-10
4、
涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：9、10
應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：議案9應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東為中國航天科工集團(tuán)有限公司；議案10應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東為鄒永杭、張奕、朱漢坤、南昌萬和宜家股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）。
5、
涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無。
三、
股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)
(一)
本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說明。
(二)
股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個(gè)股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。
(三)
同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(四)
股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、
會(huì)議出席對象
(一)
股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
| 股份類別
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股票代碼
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股票簡稱
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股權(quán)登記日
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| Ａ股
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600677
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航天通信
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2019/6/19
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(二)
公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
(三)
公司聘請的律師。
(四)
其他人員
五、
會(huì)議登記方法
1.登記方式：出席會(huì)議的股東須持本人身份證、股票賬戶卡；委托代理人須持本人身份證、授權(quán)委托書、委托人身份證、委托方股東賬戶卡；法人股東應(yīng)持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法定代表人身份證明書、授權(quán)委托書（法定代表人簽字、蓋章）、股東賬戶卡、出席人身份證等辦理登記手續(xù)。2.登記時(shí)間：2019年6月21日－25日9:00-12:00、14:00-17:00；異地股東可于2016年6月25日17:00 前采取信函或傳真方式登記。3.登記地址：杭州市解放路138號(hào)航天通信大廈一號(hào)樓公司證券部。
六、
其他事項(xiàng)
1.聯(lián)系方式：電話：0571-87034676、0571-87079526；傳真：0571-87034676；聯(lián)系人：吳從曙、葉瑞忠。2.會(huì)期半天，食宿及交通費(fèi)自理。
特此公告。
航天通信控股集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
2019年4月30日
附件1：授權(quán)委托書
l 報(bào)備文件
提議召開本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議
附件1：授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
航天通信控股集團(tuán)股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2019年6月26日召開的貴公司2018年年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù)：
委托人持優(yōu)先股數(shù)：
委托人股東帳戶號(hào)：
| 序號(hào)
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非累積投票議案名稱
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同意
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反對
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棄權(quán)
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| 1
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2018年董事會(huì)工作報(bào)告
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| 2
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2018年監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告
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| 3
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2018年財(cái)務(wù)決算報(bào)告
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| 4
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2018年利潤分配預(yù)案
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| 5
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2018年年度報(bào)告及報(bào)告摘要
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| 6
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關(guān)于續(xù)聘2019年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)及支付2018年度報(bào)酬的議案
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| 7
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關(guān)于2018年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案
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| 8
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關(guān)于擬定2019年對子公司擔(dān)保額度的議案
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關(guān)于2018年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2019年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案
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| 10
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關(guān)于擬與鄒永杭、朱漢坤簽署盈利預(yù)測補(bǔ)償協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議的議案
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委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。
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