證券代碼：600677   　　 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：航天通信  　　  編號(hào)：臨2020-002

航天通信控股集團(tuán)股份有限公司

八屆十次監(jiān)事會(huì)決議公告

航天通信集團(tuán)股份有限公司第八屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議于2020年1月18日在杭州召開(kāi)，會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)到3人，符合公司《章程》有關(guān)規(guī)定，會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席郭珠琦女士主持，會(huì)議審議并形成如下決議：

一、審議通過(guò)《關(guān)于計(jì)提重大資產(chǎn)減值準(zhǔn)備、預(yù)計(jì)負(fù)債的議案》（3票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)）

公司本次計(jì)提重大資產(chǎn)減值準(zhǔn)備、預(yù)計(jì)負(fù)債的決議程序合法，依據(jù)充分；計(jì)提符合企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則等相關(guān)規(guī)定，計(jì)提后更能公允反映公司資產(chǎn)狀況，同意本次計(jì)提重大資產(chǎn)減值準(zhǔn)備、預(yù)計(jì)負(fù)債。

二、審議通過(guò)《關(guān)于前期會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正的議案》（3票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)）

本次會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，客觀公允地反應(yīng)了公司的財(cái)務(wù)狀況。監(jiān)事會(huì)同意董事會(huì)關(guān)于就該事項(xiàng)進(jìn)行會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正的意見(jiàn)。公司管理層應(yīng)強(qiáng)化內(nèi)控管理，規(guī)范財(cái)務(wù)核算，切實(shí)提高財(cái)務(wù)信息質(zhì)量，避免類(lèi)似問(wèn)題發(fā)生。監(jiān)事會(huì)將對(duì)公司重大財(cái)務(wù)事項(xiàng)予以持續(xù)密切關(guān)注，以切實(shí)維護(hù)投資者的權(quán)益。

特此公告。

航天通信控股集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會(huì)

2020年1月21日