證券代碼：600677   　　證券簡(jiǎn)稱(chēng)：*ST航通  　 　 編號(hào)：臨2020-043

航天通信控股集團(tuán)股份有限公司

第八屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告

 

 

 

航天通信集團(tuán)股份有限公司第八屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議于2020年4月28日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決方式召開(kāi)，本次會(huì)議的通知已于2020年4月20日以電子郵件的形式發(fā)出。會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)到3人，符合公司《章程》有關(guān)規(guī)定，會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席郭珠琦女士主持，會(huì)議審議并形成如下決議：

一、審議通過(guò)《2019年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》（3票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)）；

二、審議通過(guò)公司2019年年報(bào)及摘要（3票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)）

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，年報(bào)編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定；年報(bào)的內(nèi)容和格式符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息從各個(gè)方面真實(shí)地反映出公司當(dāng)年度的經(jīng)營(yíng)管理和財(cái)務(wù)狀況等事項(xiàng)；在提出本意見(jiàn)前，未發(fā)現(xiàn)參與年報(bào)編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。

三、審議通過(guò)《2019年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》（3票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)）

公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)真審閱了董事會(huì)出具的《公司2019年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》，并對(duì)董事會(huì)關(guān)于內(nèi)部控制制度的建設(shè)和運(yùn)行情況進(jìn)行了審核，認(rèn)為公司內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)真實(shí)準(zhǔn)確地反映了公司內(nèi)部控制的實(shí)際情況。

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司內(nèi)部控制中的相關(guān)缺陷是客觀存在的，公司董事會(huì)應(yīng)加強(qiáng)對(duì)內(nèi)部控制的執(zhí)行力度，盡快消除內(nèi)控審計(jì)報(bào)告中否定意見(jiàn)涉及的事項(xiàng)及其影響。

四、審議通過(guò)《對(duì)董事會(huì)關(guān)于2019年度審計(jì)報(bào)告非標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留審計(jì)意見(jiàn)涉及事項(xiàng)專(zhuān)項(xiàng)說(shuō)明的意見(jiàn)》（3票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)）

立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)公司2019年度財(cái)務(wù)報(bào)告出具了無(wú)法表示意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，公司董事會(huì)對(duì)無(wú)法表示意見(jiàn)審計(jì)報(bào)告所涉事項(xiàng)的專(zhuān)項(xiàng)說(shuō)明，符合公司實(shí)際情況，同意董事會(huì)對(duì)無(wú)法表示意見(jiàn)審計(jì)報(bào)告涉及事項(xiàng)的專(zhuān)項(xiàng)說(shuō)明；作為公司監(jiān)事，我們將積極關(guān)注并督促董事會(huì)和經(jīng)營(yíng)層采取有效整改措施，切實(shí)維護(hù)廣大中小投資者的利益。

五、審議通過(guò)修正后的《關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備、預(yù)計(jì)負(fù)債的議案》（3票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)）

公司本次對(duì)前次計(jì)提重大資產(chǎn)減值準(zhǔn)備、預(yù)計(jì)負(fù)債事項(xiàng)進(jìn)行修正，決議程序合法，依據(jù)充分，計(jì)提符合企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則等相關(guān)規(guī)定，計(jì)提后更能公允反映公司資產(chǎn)狀況，公司對(duì)前次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備、預(yù)計(jì)負(fù)債事項(xiàng)進(jìn)行修正。

六、審議通過(guò)修正后的《關(guān)于前期會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正的議案》（3票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)）

公司本次對(duì)前次會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正事項(xiàng)進(jìn)行修正，符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，客觀公允地反應(yīng)了公司的財(cái)務(wù)狀況，監(jiān)事會(huì)同意董事會(huì)的意見(jiàn)。公司在今后的工作中，應(yīng)進(jìn)一步建立健全內(nèi)部控制制度，加強(qiáng)對(duì)相關(guān)業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)及管理人員的培訓(xùn)。監(jiān)事會(huì)將對(duì)公司重大財(cái)務(wù)事項(xiàng)予以持續(xù)密切關(guān)注，以切實(shí)維護(hù)投資者的權(quán)益。

七、審議通過(guò)《2019年度利潤(rùn)分配預(yù)案》（3票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)）

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，公司已在《公司章程》中明確了利潤(rùn)分配政策并能夠嚴(yán)格執(zhí)行，對(duì)現(xiàn)金分紅政策及其執(zhí)行情況的披露真實(shí)、準(zhǔn)確、完整；董事會(huì)制訂的2019年度利潤(rùn)分配預(yù)案符合相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的要求，決策程序合法、規(guī)范。 

八、審議通過(guò)《公司2019年度新增計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》（3票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)）

公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次新增計(jì)提減值和跌價(jià)準(zhǔn)備是基于謹(jǐn)慎性原則而作出的，符合相關(guān)法律、法規(guī)及監(jiān)管規(guī)則的要求，符合公司資產(chǎn)實(shí)際情況；公司本次計(jì)提減值和跌價(jià)準(zhǔn)備的決議依據(jù)充分，符合企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則等相關(guān)規(guī)定。本次計(jì)提減值和跌價(jià)準(zhǔn)備的決策程序，符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，同意本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備。

九、審議通過(guò)公司2020年第一季度報(bào)告（3票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)）

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，本季報(bào)編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定；季報(bào)的內(nèi)容和格式符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息從各個(gè)方面真實(shí)地反映出公司本季度的經(jīng)營(yíng)管理和財(cái)務(wù)狀況等事項(xiàng)；在提出本意見(jiàn)前，未發(fā)現(xiàn)參與季報(bào)編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。

特此公告。

航天通信控股集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會(huì)

2020年4月30日

【關(guān)閉】    【打印】