證券代碼：600677 證券簡稱：*ST航通 公告編號(hào)：臨2021-014
航天通信控股集團(tuán)股份有限公司
2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
| 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
|
重要內(nèi)容提示：
l
本次會(huì)議是否有否決議案：無
一、
會(huì)議召開和出席情況
(一)
股東大會(huì)召開的時(shí)間：2021年1月25日
(二)
股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：杭州市解放路138號(hào)航天通信大廈二號(hào)樓4樓會(huì)議室
(三)
出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
| 1、出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)
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1,716
|
| 2、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股）
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181,555,947
|
| 3、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例（%）
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34.7947
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(四)
表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次股東大會(huì)由公司董事長余德海先生主持，本次股東大會(huì)的表決方式符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，所作決議合法有效。
(五)
公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況
1、
公司在任董事7人，出席1人，董事張洪毅、梁江、孫哲，獨(dú)立董事董剛、曲剛、常曉波因工作原因未出席本次股東大會(huì)；
2、
公司在任監(jiān)事3人，出席2人，監(jiān)事會(huì)主席郭珠琦因工作原因未出席本次股東大會(huì)；
3、
董事會(huì)秘書吳從曙出席了會(huì)議，公司部分高級(jí)管理人員出席本次會(huì)議。
二、
議案審議情況
(一)
非累積投票議案
1、
議案名稱：關(guān)于修改公司章程的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
| 股東類型
|
同意
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反對(duì)
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棄權(quán)
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|||
| 票數(shù)
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比例（%）
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票數(shù)
|
比例（%）
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票數(shù)
|
比例（%）
|
|
| A股
|
178,973,446
|
98.5775
|
1,047,100
|
0.5767
|
1,535,401
|
0.8458
|
2、
議案名稱：關(guān)于以股東大會(huì)方式主動(dòng)終止公司股票上市事項(xiàng)的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
| 股東類型
|
同意
|
反對(duì)
|
棄權(quán)
|
|||
| 票數(shù)
|
比例（%）
|
票數(shù)
|
比例（%）
|
票數(shù)
|
比例（%）
|
|
| A股
|
180,375,747
|
99.3499
|
1,180,200
|
0.6501
|
0
|
0.0000
|
3、
議案名稱：關(guān)于續(xù)聘2020年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
| 股東類型
|
同意
|
反對(duì)
|
棄權(quán)
|
|||
| 票數(shù)
|
比例（%）
|
票數(shù)
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比例（%）
|
票數(shù)
|
比例（%）
|
|
| A股
|
178,015,446
|
98.0499
|
1,106,800
|
0.6096
|
2,433,701
|
1.3405
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(二)
涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
| 議案
序號(hào)
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議案名稱
|
同意
|
反對(duì)
|
棄權(quán)
|
|||
| 票數(shù)
|
比例（%）
|
票數(shù)
|
比例（%）
|
票數(shù)
|
比例（%）
|
||
| 1
|
關(guān)于修改公司章程的議案
|
78,765,563
|
96.8253
|
1,047,100
|
1.2871
|
1,535,401
|
1.8876
|
| 2
|
關(guān)于以股東大會(huì)方式主動(dòng)終止公司股票上市事項(xiàng)的議案
|
80,167,864
|
98.5491
|
1,180,200
|
1.4509
|
0
|
0.0000
|
| 3
|
關(guān)于續(xù)聘2020年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
|
77,807,563
|
95.6477
|
1,106,800
|
1.3605
|
2,433,701
|
2.9918
|
(三)
關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
本次審議議案1、2為特別決議事項(xiàng)，已獲得出席會(huì)議股東所持表決權(quán)的2/3以上通過，同時(shí)議案2已獲得出席會(huì)議的中小股東所持表決權(quán)的 2/3以上通過；本次審議議案3為普通決議事項(xiàng)，已獲得出席會(huì)議股東所持表決權(quán)的1/2以上通過。
三、
律師見證情況
1、
本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：國浩律師（杭州）事務(wù)所
律師：李燕、王慈航
2、
律師見證結(jié)論意見：
公司本次股東大會(huì)的召集和召開程序，參加本次股東大會(huì)人員資格、召集人資格及會(huì)議表決程序和表決結(jié)果等事宜，均符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》、《治理準(zhǔn)則》、《網(wǎng)絡(luò)投票細(xì)則》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)通過的表決結(jié)果為合法、有效。
四、
備查文件目錄
1、
經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；
2、
經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；
3、
本所要求的其他文件。
航天通信控股集團(tuán)股份有限公司
2021年1月26日
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