航天通信控股集團(tuán)股份有限公司

第七屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

航天通信控股集團(tuán)股份有限公司第七屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議，于2016年12月22日以通訊表決方式召開(kāi)，本次會(huì)議的通知已于2016年12月16日以傳真及電子郵件的形式發(fā)出。本次會(huì)議應(yīng)參與表決監(jiān)事3名，共發(fā)出表決票3張，至本次監(jiān)事會(huì)通訊表決截止期2016年12月22日，共收回表決票3張。會(huì)議審議通過(guò)以下議案：審議《關(guān)于補(bǔ)選公司監(jiān)事的議案》（3票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)）。

公司監(jiān)事會(huì)主席王建生先生因退休原因，已于2016年12月16日申請(qǐng)辭去公司監(jiān)事、監(jiān)事會(huì)主席職務(wù)。鑒于王建生的辭職導(dǎo)致公司監(jiān)事會(huì)低于法定人數(shù)，根據(jù)《公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，王建生先生的辭職自公司股東大會(huì)選舉出新的監(jiān)事之日起生效。

公司監(jiān)事會(huì)擬補(bǔ)選梁江先生為公司第七屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事，任職期限與本屆監(jiān)事會(huì)一致。

該議案須提交最近一次公司股東大會(huì)審議。

特此公告。

航天通信控股集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會(huì)

                                         2016年12月23日

附件：候選監(jiān)事簡(jiǎn)歷

梁江，男，1975年6月生，清華大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院工商管理博士，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。曾任中國(guó)航天科工集團(tuán)公司重大資產(chǎn)重組辦公室副主任，中國(guó)航天科工集團(tuán)公司資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)部總經(jīng)濟(jì)師，現(xiàn)任中國(guó)航天科工集團(tuán)公司資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)部副部長(zhǎng)、航天晨光股份有限公司董事。