航天通信控股集團股份有限公司

七屆二十一次董事會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

航天通信控股集團股份有限公司第七屆董事會第二十一次會議，于2016年12月22日以通訊表決方式召開，本次會議的通知已于2016年12月16日以傳真及電子郵件的形式發出。本次會議應參與表決董事8名，共發出表決票8張，至本次董事會通訊表決截止期2016年12月22日，共收回表決票8張。會議審議通過以下議案：

一、審議通過《關于補選公司董事的議案》（8票贊成，0 票反對，0 票棄權）

公司董事王耀國先生因退休原因，已于2016年12月16日辭去公司董事職務。

經公司董事會提名委員會提名，擬補選王大偉先生為公司第七屆董事會董事，任職期限與本屆董事會一致。

該議案須提交最近一次公司股東大會審議。

二、審議通過《關于對公司部分下屬紡織企業進行內部整合的議案》（8票贊成，0 票反對，0 票棄權）

為深入落實公司發展戰略，推動紡織商貿產業的轉型升級，進一步強化對紡織商貿板塊的管理及風險控制，形成產業的集聚效應，實現專精化發展，公司以全資子公司浙江航天中匯實業有限公司為主體，對存量的紡織商貿資產進行合理的優化和整合，將湖州中匯紡織服裝有限公司100%股權和浙江航天無紡布有限公司85%股權整體協議轉讓給浙江航天中匯實業有限公司。根據國資委國有資產交易有關規定，轉讓價格以上述兩家單位 2015 年經審計的凈資產值為基礎確定。

有關詳情請參閱本公司同日發布的公告。

三、審議通過《關于召開2017年第一次臨時股東大會的議案》（8票贊成，0 票反對，0 票棄權）

決定于2017年1月10日召開公司2017年第一次臨時股東大會。

特此公告。

航天通信控股集團股份有限公司董事會

                                2016年12月23日

附件：候選董事簡歷

王大偉，男，1972年11月生，哈爾濱工業大學工商管理碩士，高級會計師。曾任中國航天科工集團公司財務部預算處處長，河南航天工業總公司總會計師，現任中國航天科工集團公司財務部副部長。