航天通信控股集團(tuán)股份有限公司

七屆二十次董事會(huì)決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

航天通信控股集團(tuán)股份有限公司第七屆董事會(huì)第二十次會(huì)議，于2016年12月5日以通訊表決方式召開，本次會(huì)議的通知已于2016年11月30日以傳真及電子郵件的形式發(fā)出。本次會(huì)議應(yīng)參與表決董事9名，共發(fā)出表決票9張，至本次董事會(huì)通訊表決截止期2016年12月5日，共收回表決票9張。會(huì)議審議通過以下議案：

一、關(guān)于調(diào)整公司董事會(huì)專業(yè)委員會(huì)委員的議案（9票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)）

公司原審計(jì)委員會(huì)委員由陳懷谷、曲剛、趙江濱3名董事組成，因董事變更，擬對(duì)公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)調(diào)整如下：調(diào)整后的審計(jì)委員會(huì)委員由陳懷谷、曲剛、杜鵬3名董事組成，審計(jì)委員會(huì)設(shè)主任委員1名，由獨(dú)立董事陳懷谷擔(dān)任。公司董事會(huì)其他專業(yè)委員會(huì)不作調(diào)整。

二、關(guān)于擬對(duì)控股子公司張家港保稅區(qū)新樂毛紡織造有限公司破產(chǎn)清算的議案（9票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)）

為進(jìn)一步減少虧損，維護(hù)公司和股東合法權(quán)益，董事會(huì)同意公司擬以債權(quán)人身份向人民法院申請(qǐng)公司控股子公司張家港保稅區(qū)新樂毛紡織造有限公司（含全資子公司無錫市新樂一碳毛紡有限公司）破產(chǎn)清算。

為進(jìn)一步推進(jìn)破產(chǎn)清算工作，公司董事會(huì)同意在以下事項(xiàng)中對(duì)公司經(jīng)營(yíng)層作出授權(quán)： 1.在有關(guān)法律法規(guī)范圍內(nèi)全權(quán)辦理本次破產(chǎn)清算相關(guān)事宜； 2.支付法院在受理新樂毛紡破產(chǎn)清算前發(fā)生的安全、維護(hù)等基本費(fèi)用。

有關(guān)詳情請(qǐng)參閱本公司同日發(fā)布的公告。

三、關(guān)于核銷應(yīng)收款項(xiàng)的議案（9票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)）

根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》、《關(guān)于進(jìn)一步提高上市公司財(cái)務(wù)信息披露質(zhì)量的通知》等相關(guān)規(guī)定,為更清晰的反映公司應(yīng)收款項(xiàng)現(xiàn)狀，公允地反映公司的資產(chǎn)、財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營(yíng)成果，使會(huì)計(jì)信息更加真實(shí)可靠，按照賬銷案存的原則，對(duì)公司已有證據(jù)表明確實(shí)無法收回及恢復(fù)可能的歷史遺留應(yīng)收款項(xiàng)進(jìn)行核銷，核銷金額共計(jì)32,799,532.09元。上述應(yīng)收款項(xiàng)在以前年度均已全額計(jì)提壞賬準(zhǔn)備，本次核銷處理不會(huì)對(duì)公司損益產(chǎn)生影響。

有關(guān)詳情請(qǐng)參閱本公司同日發(fā)布的公告。該議案須提交公司股東大會(huì)審議。

特此公告。

航天通信控股集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

                                2016年12月6日