航天通信控股集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于減資退出對(duì)浙江信盛實(shí)業(yè)有限公司

股權(quán)投資的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 交易標(biāo)的名稱(chēng)：浙江信盛實(shí)業(yè)有限公司58%股權(quán)。

●交易金額：10,617,992.30元

航天通信控股集團(tuán)股份有限公司于2016年10月17日以通訊表決方式召開(kāi)的第七屆董事會(huì)第十八次會(huì)議以8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過(guò)了《關(guān)于減資退出對(duì)浙江信盛實(shí)業(yè)有限公司股權(quán)投資的議案》，現(xiàn)將相關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、交易概述

為貫徹落實(shí)公司轉(zhuǎn)型升級(jí)發(fā)展思路及戰(zhàn)略措施，進(jìn)一步優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，聚焦通信主業(yè)發(fā)展，擬以減資的方式退出浙江信盛實(shí)業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“浙江信盛”）58%股權(quán)的投資。

本次交易屬公司董事會(huì)的審批權(quán)限內(nèi)，無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。

二、交易標(biāo)的基本情況

1.基本情況

公司名稱(chēng)：浙江信盛實(shí)業(yè)有限公司

住所：杭州市中山北路310號(hào)中大廣場(chǎng)3號(hào)樓四層?xùn)|

法定代表人：俞逸敏

注冊(cè)資本：1800萬(wàn)元人民幣

公司類(lèi)型：有限責(zé)任公司

營(yíng)業(yè)期限：1994年3月9日至2024年3月8日止

經(jīng)營(yíng)范圍：經(jīng)營(yíng)醫(yī)療器械（范圍詳見(jiàn)《醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)企業(yè)許可證》，有效期至2017年9月19日），批發(fā)、零售預(yù)包裝食品（《食品流通許可證》，有效期至2017年8月28日）。金屬材料、建筑及裝潢材料、化工產(chǎn)品（不含化學(xué)危險(xiǎn)品和易制毒化學(xué)品）、橡膠、紡織品、服裝、魚(yú)粉、農(nóng)產(chǎn)品（不含食品）、機(jī)電產(chǎn)品的銷(xiāo)售，高科技產(chǎn)品的研發(fā)，實(shí)業(yè)投資，咨詢(xún)服務(wù)，經(jīng)營(yíng)進(jìn)出口業(yè)務(wù)。（依法批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

截至目前，浙江信盛注冊(cè)資本1800萬(wàn)元，實(shí)收資本1800萬(wàn)元，公司持有浙江信盛58%的股權(quán)，浙江信盛股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：

2.主要業(yè)務(wù)及財(cái)務(wù)情況

浙江信盛的主營(yíng)業(yè)務(wù)包括醫(yī)療器械、家紡面料、床上用品及各類(lèi)服裝、眼鏡、紅酒等產(chǎn)品的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。

經(jīng)天衡會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）上海分所審計(jì)，根據(jù)其出具的天衡[滬]審字(2016)第1052號(hào)審計(jì)報(bào)告，截至2015年12月31日，浙江信盛資產(chǎn)總額8884.69萬(wàn)元，股東權(quán)益2213.75 萬(wàn)元；2015年全年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入15081.25萬(wàn)元，凈利潤(rùn)258.50 萬(wàn)元。截至2016年6月30日，浙江信盛資產(chǎn)總額5698.74萬(wàn)元，股東權(quán)益1948.14萬(wàn)元；2016年1-6月實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2693.60萬(wàn)元，凈利潤(rùn)-265.61 萬(wàn)元。

3.資產(chǎn)評(píng)估情況

經(jīng)上海財(cái)瑞資產(chǎn)評(píng)估有限公司評(píng)估，根據(jù)其出具的滬財(cái)瑞評(píng)報(bào)（2016）2034號(hào)評(píng)估報(bào)告，采用資產(chǎn)基礎(chǔ)法評(píng)估，浙江信盛在評(píng)估基準(zhǔn)日2016年6月30日資產(chǎn)總額賬面價(jià)值為56,987,422.35元，評(píng)估價(jià)值為55,812,906.82元，減值率為2.06%；負(fù)債總額賬面價(jià)值為37,506,023.54元，評(píng)估價(jià)值為37,506,023.54元，增值率為0%；所有者權(quán)益賬面價(jià)值19,481,398.81元，評(píng)估價(jià)值為18,306,883.28元，減值率為6.03%。

本次交易定價(jià)以股權(quán)價(jià)值評(píng)估報(bào)告基礎(chǔ)，在不低于評(píng)估價(jià)值的基礎(chǔ)上由雙方協(xié)商一致確定交易價(jià)格。

三、交易的主要內(nèi)容

根據(jù)各方擬《減資協(xié)議書(shū)》，與本次公司減資退出的主要內(nèi)容如下：

1.簽約主體

甲方：本公司

乙方：盛軍民

丙方：吳玲珠

丁方：謝霞萍

戊方：王佳

標(biāo)的公司：浙江信盛實(shí)業(yè)有限公司

2. 各股東一致同意甲方退出對(duì)標(biāo)的公司58%的股權(quán)投資，即出資額1044萬(wàn)元；一致同意丁方退出對(duì)標(biāo)的公司3.89%股權(quán)的投資，即出資額70.02萬(wàn)元；一致同意戊方退出對(duì)標(biāo)的公司11.67%股權(quán)的投資，即出資額210.06萬(wàn)元；

3.各股東一致同意將標(biāo)的公司注冊(cè)資本由1800萬(wàn)元減至475.92萬(wàn)元。

4.各股東一致同意標(biāo)的公司支付對(duì)甲方58%的股權(quán)投資，即出資額1044萬(wàn)元的對(duì)價(jià)為10,617,992.30元；一致同意標(biāo)的公司支付對(duì)丁方3.89%的股權(quán)投資，即出資額70.02萬(wàn)元的對(duì)價(jià)為712,137.76元；一致同意標(biāo)的公司支付對(duì)戊方11.67%的股權(quán)投資，即出資額210.06萬(wàn)元的對(duì)價(jià)為2,136,413.28元。

四、本次交易對(duì)公司的影響

1.公司本次減資，旨在落實(shí)公司發(fā)展戰(zhàn)略，集中資源做大做強(qiáng)通信主業(yè)，落實(shí)公司紡織商貿(mào)企業(yè)深化改革思路，推動(dòng)紡織商貿(mào)產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)，同時(shí)退出持有的浙江信盛全部股權(quán)確保了公司股權(quán)投資的安全和公司股東的利益。

2.本次投資項(xiàng)目的退出，預(yù)計(jì)減少公司當(dāng)期利潤(rùn)約70萬(wàn)元。

3.減資完成后，公司不再持有浙江信盛股權(quán)，浙江信盛退出公司合并報(bào)表。

特此公告。

航天通信控股集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2016年10月18日