航天通信控股集團股份有限公司

關于修改公司章程的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

航天通信控股集團股份有限公司于2015年8月17日，以現場投票與網絡投票相結合方式召開了2015年第一次臨時股東大會，會議審議通過了《關于提請股東大會授權董事會辦理本次向特定對象發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易相關事宜的議案》（有關詳情請參閱公司于2015年8月18日對外披露的編號為臨2015-065股東大會決議公告）。

股東大會同意授權董事會全權辦理與本次發行相關的事宜，包括：

   “1.2.3.4……5.本次交易完成后，相應修改《公司章程》有關條款，辦理股權轉讓工商變更登記等手續；6. 7.8.9……”

根據股東大會授權，2015年12月10日以通訊表決方式召開的公司七屆十二次董事會審議通過《關于修改公司章程的議案》，有關事項公告如下：

根據公司本次發行股份購買資產并募集配套資金結果，對公司《章程》修改如下：

一、公司《章程》第六條，原為：“公司注冊資本為人民幣416,428,086元。”

現修改為：“公司注冊資本為人民幣521,791,700元。”

二、公司《章程》第十九條，原為：“公司的股份總數為416,428,086股，公司的股本結構為：普通股416,428,086股，其它種類股0股。”

現修改為：“公司的股份總數為521,791,700股，公司的股本結構為：普通股521,791,700股，其它種類股0股。”

特此公告。

航天通信控股集團股份有限公司董事會

2015年12月11日