航天通信控股集團股份有限公司
關于召開2015年第一次臨時股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
l 股東大會召開日期：2015年8月17日
l 本次股東大會采用的網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)
一、 召開會議的基本情況
(一)股東大會類型和屆次
(二)股東大會召集人：董事會
(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結合的方式
(四)現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：2015年8月17日 13點 30分
召開地點：杭州市解放路138號航天通信大廈二號樓4樓會議室
(五)網(wǎng)絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。
網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡投票起止時間：自2015年8月17日
至2015年8月17日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
(六)融資融券、轉融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡投票實施細則》等有關規(guī)定執(zhí)行。
(七)涉及公開征集股東投票權
無
二、 會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
序號 | 議案名稱 | 投票股東類型 |
A股股東 | ||
非累積投票議案 | ||
1 | 關于公司符合上市公司發(fā)行股份購買資產并募集配套資金條件的議案 | √ |
2.00 | 關于公司發(fā)行股份購買資產并募集配套資金暨關聯(lián)交易方案的議案 | √ |
2.01 | 本次交易的總體方案 | √ |
2.02 | 交易對方 | √ |
2.03 | 標的資產 | √ |
2.04 | 標的資產價格 | √ |
2.05 | 交易方式 | √ |
2.06 | 發(fā)行股份情況-發(fā)行股份的種類和面值 | √ |
2.07 | 發(fā)行股份情況-發(fā)行方式 | √ |
2.08 | 發(fā)行股份情況-發(fā)行對象和認購方式 | √ |
2.09 | 發(fā)行股份情況-定價基準日、定價依據(jù)和發(fā)行價格 | √ |
2.10 | 發(fā)行股份情況-發(fā)行數(shù)量 | √ |
2.11 | 發(fā)行股份情況-鎖定期 | √ |
2.12 | 發(fā)行股份情況-募集資金用途 | √ |
2.13 | 發(fā)行股份情況-上市地點 | √ |
2.14 | 標的公司滾存未分配利潤的安排 | √ |
2.15 | 標的公司自評估基準日至交割日期間的損益歸屬 | √ |
2.16 | 決議有效期 | √ |
3 | 關于《航天通信控股集團股份有限公司發(fā)行股份購買資產并募集配套資金暨關聯(lián)交易報告書（草案）》及摘要的議案 | √ |
4 | 關于公司本次發(fā)行股份購買資產并募集配套資金暨關聯(lián)交易事項符合<關于規(guī)范上市公司重大資產重組若干問題的規(guī)定>第四條規(guī)定的議案 | √ |
5 | 關于本次交易構成關聯(lián)交易及重大資產重組的議案 | √ |
6 | 關于公司與交易對方簽署附生效條件的《發(fā)行股份購買資產協(xié)議》、《盈利預測補償協(xié)議》及其補充協(xié)議的議案 | √ |
7 | 關于公司與航天科工、紫光春華分別簽署附生效條件的非公開發(fā)行股票認購協(xié)議及其補充協(xié)議的議案 | √ |
8 | 關于公司本次重大資產重組相關審計報告、評估報告等報告的議案 | √ |
9 | 關于評估機構的獨立性、評估假設前提的合理性、評估方法與評估目的的相關性以及評估定價的公允性的議案 | √ |
10 | 關于提請股東大會授權董事會辦理本次向特定對象發(fā)行股份購買資產并募集配套資金暨關聯(lián)交易相關事宜的議案 | √ |
11 | 關于與航天科工財務有限責任公司繼續(xù)簽訂金融合作協(xié)議的議案 | √ |
12 | 關于增加2015年度部分日常關聯(lián)交易預計的議案 | √ |
1、各議案已披露的時間和披露媒體
上述議案已經(jīng)公司第七屆董事會第六次會議和第七屆董事會第八次會議審議通過，相關公告分別于2015年5月25日和2015年7月25日刊登于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn。
2、特別決議議案：1-10
3、對中小投資者單獨計票的議案：1-12
4、涉及關聯(lián)股東回避表決的議案：1-9；11-12
應回避表決的關聯(lián)股東名稱：中國航天科工集團公司、航天科工資產管理有限公司
5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無
三、 股東大會投票注意事項
(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。
(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。
(三) 同一表決權通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。
(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、 會議出席對象
(一) 股權登記日收市后在中國登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
股份類別 | 股票代碼 | 股票簡稱 | 股權登記日 |
Ａ股 | 600677 | 航天通信 | 2015/8/10 |
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