證券代碼：600677   　　證券簡稱：航天通信  　　 編號：臨2015-019

航天通信控股集團股份有限公司

日常關聯交易公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

2015年3月13日召開的公司七屆三次董事會審議通過《關于2014年度日常關聯交易執行情況及2015年度日常關聯交易預計的議案》，獨立董事在董事會召開前對上述關聯交易事項予以認可，同意提交公司第七屆董事會第三次會議審議，并在會上發表了獨立意見。關聯董事敖剛、郭兆海、王耀國、丁佐政、李鐵毅、趙江濱對該議案的審議回避表決，由非關聯董事表決通過。該議案提交公司股東大會審議時，關聯股東放棄在股東大會上的投票權。有關事項公告如下：

一、2014年度日常關聯交易預計和執行情況

2014年度，公司發生的日常關聯交易具體情況如下（單位：萬元）：

附注：經公司第六屆董事會第三十四次會議審議和2014年第三次臨時股東大會批準，在公司與航天科工財務有限責任公司簽署的金融服務協議基礎上，公司與其簽訂金融合作協議之補充協議，公司在財務公司存款資金余額不高于財務公司向公司貸款資金余額；綜合授信額度不超過人民幣十六億元。

二、公司2015年日常關聯交易的預計情況

公司2015年度日常關聯交易主要為以下兩個方面：

1.公司控股子公司沈陽航天新星機電有限公司、成都航天通信設備有限責任公司、綿陽靈通電訊設備有限公司、江蘇捷誠車載電子信息工程有限公司、優能通信科技(杭州)有限公司、杭州優能通信系統有限公司、易訊科技股份有限公司等與公司控股股東中國航天科工集團公司下屬子公司等之間發生的關聯交易；

2.公司控股子公司張家港保稅區新樂毛紡織造有限公司與山東如意科技集團有限公司及其關聯方之間發生的關聯交易。預計情況如下（單位：萬元）：

三、關聯方及關聯關系介紹

（一）關聯方基本情況

1.中國航天科工集團公司

法定代表人：高紅衛

注冊資本：720326萬元人民幣

主要經營業務或管理活動：國有資產管理投資、經營管理；各類導彈武器系統、航天產品、衛星地面應用系統與設備、雷達、數控裝置、工業控制自動化系統及設備以及計算機應用等的研制生產和銷售。

2.沈陽航天新星機電有限責任公司

法定代表人：王燕生

注冊資本：9600萬元人民幣（本公司持有其100％股權）

主要經營業務或管理活動：機械電子設備、航天配套產品等。

3.成都航天通信設備有限責任公司

法定代表人：于康成

注冊資本：28000萬元人民幣（本公司持有其95％股權）

主要經營業務或管理活動：制造、銷售：航空航天通訊設備、電子產品；航空航天產品用印刷電路板等。

4、綿陽靈通電訊設備有限公司

法定代表人：于康成

注冊資本：6800萬元（本公司持有其60%股權，子公司成都航天持有其40%股權，公司直接間接合計持有98％股權）

主要經營業務或管理活動：通信設備及配件、計算機網絡設備、通信工程安裝及技術服務,通信設備的生產和銷售。

5、江蘇捷誠車載電子信息工程有限公司

法定代表人：華國強

注冊資本：11942.932萬元（本公司持有其54.891%股權）

主要經營業務或管理活動：車載電子信息系統、特種車改裝及電子方艙的研制、開發、制造、銷售；通信配套設備、專用設備、儀器儀表的研制、開發、制造、銷售。

6、優能通信科技(杭州)有限公司

法定代表人：王果剛

注冊資本：3350萬港元（本公司持有其47%股權）

主要經營業務或管理活動：計算機、通訊及相關電子設備軟件的研發、生產、系統集成，工程設計、安裝，維修及技術咨詢與服務。

7. 杭州優能通信系統有限公司

法定代表人：王果剛

注冊資本：1888萬元（本公司持有其47%股權） 

經營范圍：生產通信設備（原材料外購）。一般經驗項目：技術開發（計算機軟件，通信系統集成）；批發、零售：通信設備。

8. 易訊科技股份有限公司

法定代表人：杜堯

注冊資本：7673.10萬元（本公司持有其48%股權）

經營范圍：計算機軟硬件、電子產品、機電產品、五金建材、通信信息設備、防雷產品開發、設計、銷售及技術咨詢服務；各類工程施工及服務；計算機系統集成、通信信息系統集成服務；建筑智能化；安防設施設計、施工。

9. 張家港保稅區新樂毛紡織造有限公司

法定代表人：杜堯

注冊資本：8163.27萬元（本公司持有其51%股權）

公司類型：有限責任公司

經營范圍：毛紗織造；自營和代理各類商品的進出口業務（國家限定公司經營或禁止進出口的商品除外），毛條、紡織原料及產品、有色金屬、化工原料（危險化學品除外）的購銷，轉口貿易，國內保稅區企業間的貿易，與區外有進出口經營權企業間的貿易，與貿易有關的代理業務，設備租賃。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

10.山東如意科技集團有限公司

法定代表人：邱亞夫

注冊資本：人民幣19287萬元

公司類型：有限責任公司（中外合資）

經營范圍：紡織服裝制造；棉、化纖紡織及印染精加工；棉花、羊毛及其他紡織原料輔料的收購、加工及銷售等。

2012年12月，該公司通過收購股權持有張家港保稅區新樂毛紡織造有限公司43.61%的股權。

（二）關聯關系

1.中國航天科工集團公司為本公司控股股東，沈陽航天新星機電有限責任公司、成都航天通信設備有限責任公司、綿陽靈通電訊設備有限公司、江蘇捷誠車載電子信息工程有限公司、優能通信科技(杭州)有限公司、杭州優能通信系統有限公司、易訊科技股份有限公司為本公司控股子公司，雙方關系符合《股票上市規則》所規定的關聯方情形。

    2. 張家港保稅區新樂毛紡織造有限公司為本公司控股子公司，山東如意科技集團有限公司持有該公司43.61%的股權。根據《上海證券交易所上市公司關聯交易實施指引》第八條第（五）款的規定，山東如意科技集團有限公司及其關聯方為本公司的關聯方。

（三）關聯方履約能力分析

上述關聯方資信情況良好，根據其財務指標和經營情況分析，均具備充分的履約能力，關聯方向本公司支付的款項形成壞賬的可能性較小。

四、定價政策和定價依據

1.公司控股子公司沈陽航天新星機電有限責任公司、成都航天通信設備有限責任公司、綿陽靈通電訊設備有限公司、江蘇捷誠車載電子信息工程有限公司、優能通信科技(杭州)有限公司、杭州優能通信系統有限公司、易訊科技股份有限公司等向關聯方銷售、采購的商品為航天配套產品、通信裝備產品等，由交易各方按照公平、公正、合理的定價原則簽訂協議，并嚴格按照協議執行；

2. 公司控股子公司張家港保稅區新樂毛紡織造有限公司向山東如意科技集團有限公司及其關聯方采購商品主要為羊毛原毛，銷售商品主要為羊毛毛條，由交易雙方按公平、公正、合理的定價原則簽訂協議，并嚴格按照協議執行；

3.上述日常關聯交易沒有產生利益轉移事項，交易標的沒有特殊性。

五、交易目的和上對上市公司的影響

1.選擇向中國航天科工集團公司下屬子公司關聯方銷售、采購商品，主要是由于航天產品配套的不可分割性和定點采購的特點；同時公司的通信裝備產品借助中國航天科工集團公司下屬子公司擁有的資源可以提升競爭力，此種關聯交易是必要的并且會在一定時期內長期存在。

2. 張家港保稅區新樂毛紡織造有限公司主要從事羊毛初加工業務，一直以來山東如意科技集團有限公司及其關聯方為其主要客戶，2012年12月山東如意科技集團有限公司通過收購股權成為其股東，羊毛加工業務仍將持續并長期存在。

3.上述關聯交易是在公平、公正、合理的基礎上簽訂協議，并嚴格按照協議執行，無損害公司利益的情形，此類關聯交易對公司本期以及未來財務狀況、經營成果無不利影響。

4.上述關聯交易對公司的獨立性沒有影響，也不因此類關聯交易而對關聯人形成依賴性。

特此公告。

航天通信控股集團股份有限公司董事會

二○一五年三月十七日

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